نوصي بشدة وفي المقام الأول مشاركة مقدم الطلب في وحدة تطويرالأعمال التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي . لأن هذا سيساعد على فهم قيم مركز دبي المالي العالمي ويساعد في تقييمك، عما إذا كان وجود أعمالك التجارية هنا له معنى أم لا.
بعض المتقدمين يتجهون مباشرة إلى محاولة استكمال استمارات الطلب. مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى طلب غير ناجح ويمكن إطالة عملية إجراءات الطلب. هنا بعض الخطوات الموصى بها للتجهيز :
• قرر ما هو نوع الخدمات التي تريد القيام بها.
• حدد من سيكون مسؤول مكافحة غسل الأموال.
• تعرف على القواعد المطبقة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية وإظهار كيفية التزامك بهذه القواعد.
• تأكد من أن سياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال لديكم تمتثل وتلتزم مع قانون رقم (4) في دولة الإمارات فيما يتعلق بتجريم
غسل الأموال وأية قوانين اتحادية أخرى ذات صلة .
• تمكين الكشف و الإبلاغ عن العملاء والصفقات المشبوهة .
• ضمان قدرة مقدم الطلب على تقديم مراجعة مدققة لأية معاملة.
•الامتثال لأي واجبات أخرى مبينة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية عن مزودو خدمات المساعدة.
استكمال استمارة الطلب
من المهم أن تقوم بتوفير جميع المعلومات ذات الصلة. مع ضرورة الصراحة والصدق. إذا توجب علينا دراسة طلبك على نحو أوثق بسبب كشفك عن أي إجراء ، فإن هذا لا يعد بالضرورة ضدك. ومع ذلك فإن تعمد حجب المعلومات أو تقديم معلومات خاطأ أومضللة سوف يؤثر سلبا على نجاح الطلب الخاص بك. إذا كان لديك أي شك في أي من المعلومات من الأفضل أن تكشف عنه.
إذا كانت المعلومات التي تقدمها غير دقيقة أو غير كاملة ، قد نرى الطلب الخاص بك ناقصا ، وفي هذه الحالة لن يتم قبوله. وهكذا، فإن المعلومات الناقصة ستؤدي إلى إطالة عملية الطلب. تأكد من إرفاق جميع الوثائق ذات الصلة مع الطلب الخاص بك .
و ينبغي البدء بعملية التسجيل لدى مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي في نفس الوقت الذي تقوم به بتقديم طلبك لسلطة دبي للخدمات المالية. لأن هذا سيساعدك على تفادي أي تأخير في نهاية هذه العملية.