ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهورعن عملية احتيال يدعي فيها المحتالون زائفاً بأنهم شركة مرخصة وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية تقع في مركز دبي المالي العالمي.

 

ضمن عملية الاحتيال هذه، يقوم المحتالون بالتواصل مع المستثمرين من أجل توفير الأموال لأغراض الاستثمار. وعندما يحاول المستثمرون سحب أموالهم، يقال لهم أنه يتعين عليهم دفع 5٪ إضافية من المبلغ المستثمر إلى "حساب سلطة دبي للخدمات المالية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" قبل الإفراج عن الأموال. وفي هذا الصدد، يتم استخدام مستند زائف بعنوان "الموافقة على الإفراج من قبل هيئة الضرائب" من قبل المحتالون.

وعند القيام بذلك، يتم انتحال هوية بنك رسملة للاستثمار المحدود، المؤسس في مركز دبي المالي العالمي والخاضع لتنظيم السلطة عن طريق:

●           استخدام اسم "شركة رسملة للاستثمار ش.م.ع" المشابه لاسم بنك رسملة للاستثمار المحدود؛

●           إنشاء موقع إلكتروني وهمي (“rasmaltrading.com) يستخدم شعار مشابه لشعار بنك رسملة للاستثمار المحدود الفعلي؛

●           استخدام الشعار الفعلي لبنك رسملة للاستثمار المحدود كجزء من ترويسة أوراقهم وكصورة لملفهم الشخصي على واتساب؛

●           استخدام اسم وعنوان سلطة دبي للخدمات المالية والرقم المرجعي الخاص ببنك رسملة للاستثمار المحدود مع السلطة.

كما يقوم المحتالون:

●           باستخدام شعار سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بدون أذن؛

●           استخدام اسم أحد أعضاء الإدارة العليا لسلطة دبي للخدمات المالية دون إذن منه، وتوقيع مزور يزعم أنه عائد إليه؛

●           استخدام ختم زائف لسلطة دبي للخدمات المالية؛

●           الادعاء بشكل كاذب بأن سلطة دبي للخدمات المالية تفرض رسوماً مقابل الموافقة على الإفراج عن الأموال من "هيئة الضرائب"، علماً بأن السلطة لا تفرض مثل هذه الرسوم، وهي غير مرتبطة بأي "هيئة ضريبية"؛ و

●           التصريح بشكل كاذب بأن لسلطة دبي للخدمات المالين "حساب" لدى المصرف المركزي، بينما ليس للسلطة أي حساب من هذا القبيل.

وفي هذا الصدد، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أنه، على عكس بنك رسملة للاستثمار المحدود، فإن "شركة رسملة للاستثمار ش.م.ع" ليست ولم تكن قط:

●          مرخصة أو مخولة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛

●          شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي؛

●          مرخصة أو مسجلة من قبل مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي؛ أو

●          مرخصة أو مسجلة من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي.

 

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجميع بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال المذكورة أعلاه، وعدم إرسال الأموال إلى المحتالون تحت أي ظرف من الظروف.

من الجدير بالذكر بأنه قد تم انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية وبنك رسملة للاستثمار المحدود سابقاً ضمن عملية احتيال مماثلة، وقامت السلطة حينها بإصدار تنبيه بشأنها (ادخال الرابط للاطلاع على هذا التنبية)

تقترح السلطة على الشركات والأفراد اتخاذ الإجراءات التالية لتجنب التعرض للاحتيال:

•           التحقق من الوضع التنظيمي لأي شخص قبل مباشرة العمل معه؛

•            العمل فقط مع الشركات والأفراد الموثوق بهم، حيث أن التعامل مع أفراد لم تقابلهم من قبل قد ينطوي على مخاطر أكبر، وتبني الحيطة والحذر بشكل خاص عند تلقي المراسلات غير المرغوب فيها؛ و

•           الحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل إتمام أي استثمار أو معاملة.

 

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS