DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

منهجية الرقابة

يتولى فريق مكافحة الجرائم المالية (فريق مكافحة الجرائم المالية) مسؤولية مراقبة مخاطر الجريمة المالية، ويشمل ذلك الإشراف على الأشخاص المعنيين ومراقبتهم للتحقق من التزامهم بكافة تشريعات وقواعد ومتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات التي تنطبق في مركز دبي المالي العالمي. يستخدم فريق مكافحة الجرائم المالية العديد من الأدوات والمنهجيات والأساليب للتعامل مع التهديدات ونقاط الضعف وعدم الالتزام المتعلق بمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات وتحديدها ومراقبتها والحد منها والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي.

For better web experience, please use the website in portrait mode