DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

الأوراق النقاشية

الأخبار الهامة حول التغييرات على أنظمة مركز دبي المالي العالمي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إذا كنت تمثل شركة خدمات غير مالية (يشار إليها هنا باسم "الأعمال والمهن غير المالية المحددة")  أو مكتب عائلي واحد أو مستشار لهذه الشركات، يجب قراءة هذه الأخبار الهامة حول التغييرات القادمة على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن الإشراف على مكافحة غسل الأموال. تعتبر التغييرات ذات أهمية خاصة للشركات التي تجري معاملات نقدية (سواء بشكل منتظم أو لمرة واحدة فقط) بمبلغ 55,000 درهم إماراتي (15,000 دولار أمريكي) أو أكثر، أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإصدار سلسلة من الأوراق النقاشية حول قضايا السياسات التي تواجه صناعة الخدمات المالية العالمية. تم إعداد هذه السلسلة لإثارة النقاش حول قضايا الساعة التي تواجه الجهات التنظيمية والأنشطة والأسواق التي ينظمونها.

الورقة النقاشية رقم 1

محاسبة القيمة العادلة، هل هي صحيحة أم خاطئة؟

الورقة النقاشية رقم 2

فرصة ملكية خاصة – إنشاء منشآة للتداول

الورقة النقاشية رقم 3

إطار التعافي والحل للمؤسات المالية في مركز دبي المالي العالمي

الورقة النقاشية رقم 4

سلطة دبي للخدمات المالية تصدر ورقة نقاشية حول التمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي

For better web experience, please use the website in portrait mode