عن السلطة
Go Back
من نكون
سلطة دبي للخدمات المالية
الحوكمة
كيف ننظم
التقييم الدولي
المسؤولية المجتمعية للشركات
هيكل السلطة
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيئة القانونية للأسواق المالية
رحلة سلطة دبي للخدمات المالية
عملنا
Go Back
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات
ملخص
الإطار التنظيمي
منهجية الرقابة
نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
جهات وضع المعايير والمنظمات الدولية
اشعارات مكافحة الجرائم المالية والخطابات الموجهة إلى المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الترخيص
الترخيص
الشركات
الأفراد
مؤسسات السوق المرخصة
كيفية التحضير لتقديم الطلب
تقييم مقدمي الطلبات
المدة الزمنية للترخيص
نصائح لمقدمي الطلبات
الحصول على المساعدة
التمويل الإسلامي
النظام التنظيمي للتمويل الإسلامي
خدمات الترخيص
نبذة عامة
الشركات المرخصة
الأفراد المرخصين
مؤسسات السوق المرخصة
مدققي الحسابات المسجلين
الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة
المساعدة
توسيع نطاق أعمالك
صندوق الاستثمار الجماعي
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الإدراجات
قوائم مرجعية
الاستمارات
نشرات الإكتتاب المعتمدة
قاعدة بيانات الافصاحات
خدمات الافصاحات التنظيمية
القائمة الرسمية للأوراق المالية
قاعدة المعلومات
الإدراجات السابقة
التنفيذ
التنفيذ
الإجراءات التنظيمية
العلاقات الدولية
كيف ننظم
التقييم الدولي
Strategy, Policy, and Risk
الإعتراف
الاعتراف
هيئات معترف بها
الأعضاء المعترف بهم
التسجيل
المدققون المسجلون
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الرقابة
الشركات
مؤسسات السوق المرخصة
الهيئات/الأعضاء المعترف بهم
الأعمال أو المهن غير المالية المحددة
المدققون المسجلون
الأفراد المرخصون
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القوانين والقواعد
Go Back
المصادر القانونية
التشريعات
الأوراق الاستشارية
بيانات السياسات
تعديلات التشريعات
كتيب قواعد السلطة
القوانين التي تديرها السلطة
السجل العام
مصادر للشركات
Go Back
المستثمرين
دليل الاستثمار
الشكاوى
تنظيمي
الأوراق الاستشارية
الأوراق النقاشية
القوانين والقواعد
النظم والتقارير
إرشادات وكتيبات
الخطابات والعروض
أسئلة وأجوبة
الاستمارات
القوائم المرجعية
الرسوم
المنشورات والتقارير
التقرير السنوي
إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
خطة العمل
مراجعات موضوعية
الدراسات الاستقصائية لأصحاب المصالح
المنشورات والتقارير
خطابات كبار التنفيذيين
تقريرالرقابة على التدقيق
تنبيهات السلطة
التنبيهات
كيفية تجنب التعرض للخداع
الأخبار
تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية /تسجيل دخول البوابة الإلكترونية
الاستفسارات
عن السلطة
من نكون
سلطة دبي للخدمات المالية
الحوكمة
كيف ننظم
التقييم الدولي
المسؤولية المجتمعية للشركات
هيكل السلطة
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيئة القانونية للأسواق المالية
رحلة سلطة دبي للخدمات المالية
القوانين والقواعد
المصادر القانونية
التشريعات
الأوراق الاستشارية
بيانات السياسات
تعديلات التشريعات
كتيب قواعد السلطة
القوانين التي تديرها السلطة
عملنا
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات
ملخص
الإطار التنظيمي
منهجية الرقابة
نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
جهات وضع المعايير والمنظمات الدولية
اشعارات مكافحة الجرائم المالية والخطابات الموجهة إلى المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الترخيص
الترخيص
الشركات
الأفراد
مؤسسات السوق المرخصة
كيفية التحضير لتقديم الطلب
تقييم مقدمي الطلبات
المدة الزمنية للترخيص
نصائح لمقدمي الطلبات
الحصول على المساعدة
التمويل الإسلامي
النظام التنظيمي للتمويل الإسلامي
خدمات الترخيص
نبذة عامة
الشركات المرخصة
الأفراد المرخصين
مؤسسات السوق المرخصة
مدققي الحسابات المسجلين
الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة
المساعدة
توسيع نطاق أعمالك
صندوق الاستثمار الجماعي
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الإدراجات
قوائم مرجعية
الاستمارات
نشرات الإكتتاب المعتمدة
قاعدة بيانات الافصاحات
خدمات الافصاحات التنظيمية
القائمة الرسمية للأوراق المالية
قاعدة المعلومات
الإدراجات السابقة
التنفيذ
التنفيذ
الإجراءات التنظيمية
العلاقات الدولية
كيف ننظم
التقييم الدولي
Strategy, Policy, and Risk
الإعتراف
الاعتراف
هيئات معترف بها
الأعضاء المعترف بهم
التسجيل
المدققون المسجلون
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الرقابة
الشركات
مؤسسات السوق المرخصة
الهيئات/الأعضاء المعترف بهم
الأعمال أو المهن غير المالية المحددة
المدققون المسجلون
الأفراد المرخصون
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السجل العام
مصادر للشركات
المستثمرين
دليل الاستثمار
الشكاوى
تنظيمي
الأوراق الاستشارية
الأوراق النقاشية
القوانين والقواعد
النظم والتقارير
إرشادات وكتيبات
الخطابات والعروض
أسئلة وأجوبة
الاستمارات
القوائم المرجعية
الرسوم
المنشورات والتقارير
التقرير السنوي
إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
خطة العمل
مراجعات موضوعية
الدراسات الاستقصائية لأصحاب المصالح
المنشورات والتقارير
خطابات كبار التنفيذيين
تقريرالرقابة على التدقيق
تنبيهات السلطة
التنبيهات
كيفية تجنب التعرض للخداع
الأخبار
EN
عربي
الاستفسارات
تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية /تسجيل دخول البوابة الإلكترونية
أسئلة وأجوبة
حول الجزء الجديد الخاص بالمتطلبات التحوطية –أعمال الإستثمار ووساطة التأمين والأعمال المصرفية
For better web experience, please use the website in portrait mode
