عن السلطة
Go Back
من نكون
سلطة دبي للخدمات المالية
الحوكمة
كيف ننظم
التقييم الدولي
المسؤولية المجتمعية للشركات
هيكل السلطة
مجلس الإدارة
تقرير مصاريف أعضاء مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيئة القانونية للأسواق المالية
رحلة سلطة دبي للخدمات المالية
عملنا
Go Back
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات
ملخص
الإطار التنظيمي
منهجية الرقابة
نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
جهات وضع المعايير والمنظمات الدولية
اشعارات مكافحة الجرائم المالية والخطابات الموجهة إلى المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الترخيص
الترخيص
الشركات
الأفراد
مؤسسات السوق المرخصة
كيفية التحضير لتقديم الطلب
تقييم مقدمي الطلبات
المدة الزمنية للترخيص
نصائح لمقدمي الطلبات
الحصول على المساعدة
التمويل الإسلامي
النظام التنظيمي للتمويل الإسلامي
خدمات الترخيص
نبذة عامة
الشركات المرخصة
الأفراد المرخصين
مؤسسات السوق المرخصة
مدققي الحسابات المسجلين
الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة
المساعدة
توسيع نطاق أعمالك
صندوق الاستثمار الجماعي
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الإدراجات
قوائم مرجعية
الاستمارات
نشرات الإكتتاب المعتمدة
قاعدة بيانات الافصاحات
خدمات الافصاحات التنظيمية
القائمة الرسمية للأوراق المالية
قاعدة المعلومات
الإدراجات السابقة
التنفيذ
نبذة عن إدارة التنفيذ
إشعارات القرارات و الإجراءات التنظيمية
العلاقات الدولية
كيف ننظم
التقييم الدولي
Strategy, Policy, and Risk
الإعتراف
الاعتراف
هيئات معترف بها
الأعضاء المعترف بهم
التسجيل
المدققون المسجلون
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الرقابة
الشركات
مؤسسات السوق المرخصة
الهيئات/الأعضاء المعترف بهم
الأعمال أو المهن غير المالية المحددة
المدققون المسجلون
الأفراد المرخصون
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اطار العمل القانوني
Go Back
المصادر القانونية
التشريعات
الأوراق الاستشارية
بيانات السياسات
تعديلات التشريعات
كتيب قواعد السلطة
القوانين التي تديرها السلطة
السجل العام
مصادر للشركات
Go Back
المستثمرين
دليل الاستثمار
الشكاوى
تنظيمي
الأوراق الاستشارية
الأوراق النقاشية
القوانين والقواعد
النظم والتقارير
إرشادات وكتيبات
الخطابات
العروض التقديمية
أسئلة وأجوبة
الاستمارات
القوائم المرجعية
الرسوم
المنشورات والتقارير
التقرير السنوي
البيان السنوي حول مكافحة غسل الأمول
تقريرالرقابة على التدقيق
خطة العمل
إدارة المخاطر المناخية والبيئية
إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
منشورات سلطة دبي للخدمات المالية
تقارير سلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات
خطابات كبار التنفيذيين
الدراسات الاستقصائية لأصحاب المصالح
مراجعات موضوعية
تنبيهات السلطة
التنبيهات
كيفية تجنب التعرض للخداع
الأخبار
تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية /تسجيل دخول البوابة الإلكترونية
الاستفسارات
عن السلطة
من نكون
سلطة دبي للخدمات المالية
الحوكمة
كيف ننظم
التقييم الدولي
المسؤولية المجتمعية للشركات
هيكل السلطة
مجلس الإدارة
تقرير مصاريف أعضاء مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيئة القانونية للأسواق المالية
رحلة سلطة دبي للخدمات المالية
اطار العمل القانوني
المصادر القانونية
التشريعات
الأوراق الاستشارية
بيانات السياسات
تعديلات التشريعات
كتيب قواعد السلطة
القوانين التي تديرها السلطة
عملنا
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات
ملخص
الإطار التنظيمي
منهجية الرقابة
نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
جهات وضع المعايير والمنظمات الدولية
اشعارات مكافحة الجرائم المالية والخطابات الموجهة إلى المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الترخيص
الترخيص
الشركات
الأفراد
مؤسسات السوق المرخصة
كيفية التحضير لتقديم الطلب
تقييم مقدمي الطلبات
المدة الزمنية للترخيص
نصائح لمقدمي الطلبات
الحصول على المساعدة
التمويل الإسلامي
النظام التنظيمي للتمويل الإسلامي
خدمات الترخيص
نبذة عامة
الشركات المرخصة
الأفراد المرخصين
مؤسسات السوق المرخصة
مدققي الحسابات المسجلين
الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة
المساعدة
توسيع نطاق أعمالك
صندوق الاستثمار الجماعي
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الإدراجات
قوائم مرجعية
الاستمارات
نشرات الإكتتاب المعتمدة
قاعدة بيانات الافصاحات
خدمات الافصاحات التنظيمية
القائمة الرسمية للأوراق المالية
قاعدة المعلومات
الإدراجات السابقة
التنفيذ
نبذة عن إدارة التنفيذ
إشعارات القرارات و الإجراءات التنظيمية
العلاقات الدولية
كيف ننظم
التقييم الدولي
Strategy, Policy, and Risk
الإعتراف
الاعتراف
هيئات معترف بها
الأعضاء المعترف بهم
التسجيل
المدققون المسجلون
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
الرقابة
الشركات
مؤسسات السوق المرخصة
الهيئات/الأعضاء المعترف بهم
الأعمال أو المهن غير المالية المحددة
المدققون المسجلون
الأفراد المرخصون
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التوظيف
مصادر للشركات
المستثمرين
دليل الاستثمار
الشكاوى
تنظيمي
الأوراق الاستشارية
الأوراق النقاشية
القوانين والقواعد
النظم والتقارير
إرشادات وكتيبات
الخطابات
العروض التقديمية
أسئلة وأجوبة
الاستمارات
القوائم المرجعية
الرسوم
المنشورات والتقارير
التقرير السنوي
البيان السنوي حول مكافحة غسل الأمول
تقريرالرقابة على التدقيق
خطة العمل
إدارة المخاطر المناخية والبيئية
إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
منشورات سلطة دبي للخدمات المالية
تقارير سلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات
خطابات كبار التنفيذيين
الدراسات الاستقصائية لأصحاب المصالح
مراجعات موضوعية
تنبيهات السلطة
التنبيهات
كيفية تجنب التعرض للخداع
الأخبار
EN
عربي
الاستفسارات
تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية /تسجيل دخول البوابة الإلكترونية
أسئلة وأجوبة
حول الجزء الجديد الخاص بالمتطلبات التحوطية –أعمال الإستثمار ووساطة التأمين والأعمال المصرفية
For better web experience, please use the website in portrait mode
