ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور عن عملية احتيالية تم من خلالها انتحال هوية شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (يُشار إليها بـ "الشركة المرخصة").

يقوم المحتالون من خلال هذه العملية الاحتيالية:

• بتقديم عروض قروض وهمية؛
• بتشغيل موقع إلكتروني احتيالي على الرابط التالي: https://sidra-capitalfinance.com وهو رابط مزيف ومشابه إلى حدٍ كبير لموقع الشركة المرخصة، علماً بأن هذا الموقع الإلكتروني لا يعود للشركة المرخصة وقد تم إيقافه لاحقاً؛
• باستخدام عنوان بريد إلكتروني مزيف: [email protected]، وهو لا يمتّ بصلة إلى الشركة المرخصة؛
• باستغلال عنوان مكتب الشركة المرخصة في المملكة العربية السعودية ضمن رسائلهم على تطبيق واتساب؛
• بالتواصل عبر مكالمات هاتفية أو رسائل واتساب باستخدام أرقام هواتف متعددة، من بينها 971547596133+ و966598532487+، وهي أرقام لا تعود للشركة المرخصة ولا تربطها بها أي صلة؛
• بانتحال صفة موظفين في الشركة المرخصة من مكاتبها في دبي والسعودية، من خلال استخدام أسمائهم؛
• بتزويد الضحايا برقم حساب مصرفي لدى بنك الإمارات دبي الوطني 3708507951801 ورقم آيبان AE040340003708507951801، باسم غورخا يونغ هانغ، بغرض إيداع الأموال.

وبيّنت السلطة أن المحتالين نفّذوا عملية الاحتيال من خلال:

• إجراء اتصالات غير مرغوب فيها مع أفراد من الجمهور، زاعمين أنهم يمثلون الشركة المرخصة؛
• دعوة الجمهور إلى فتح حسابات رقمية على الموقع الإلكتروني الاحتيالي، والتقدّم بطلبات قروض؛
• الادعاء كذباً بفشل تحويل مبالغ القروض بسبب إدخال بيانات آيبان غير صحيحة؛ و
• مطالبة الضحايا لاحقاً بدفع غرامة مزعومة بحجة فك تجميد أموال القروض.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية على ما يلي:

• إن الموقع الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والبيانات المصرفية المشار إليها أعلاه لا تعود إلى الشركة المرخصة؛
• إن المحتالين غير مرخّصين، ولم يسبق لهم أن حصلوا على ترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم قروض أو حلول تمويل رقمية للجمهور؛ و
• إن الشركة المرخصة لا تطلب أي مدفوعات أو معلومات شخصية عبر الإنترنت.

وأشارت السلطة إلى أن الشركة المرخصة نشرت إشعاراً أمنياً على موقعها الإلكتروني لتنبيه الجمهور وعملائها إلى هذه العملية الاحتيالية.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال المذكورة آنفاً، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للاحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن أصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى (Complaints).