ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور عن عملية احتيال تنطوي على انتحال هوية شركة شرعية مرخصة من قبل من سلطة دبي للخدمات المالية.

يقوم المحتالون من خلال هذه العملية الاحتيالية:

• باستخدام أسامي “Sigma-One Capital" أو “Sigma One-Capital” (الشركة الزائفة)، وهي أسامي مشابهة بشكل مخادع لأسم الشركة الشرعية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية؛
• سرقة عنوان مكتب الشركة الشرعية المرخصة من السلطة ورقم الهاتف الخاص بها؛
• التواصل باستخدام أرقام هواتف ثابتة ومتحركة مختلفة، تشمل 0585395829, 0585392251, 0585616683, 0585449834، وعناوين بريد إلكتروني، مثل [email protected] و [email protected]، والتي هي عناوين لا تعود ولا ترتبط بأي صلة بالشركة الشرعية المرخصة من السلطة.

علاوة على ذلك، قامت الشركة الزائفة:

• بتشجيع المستثمرين على فتح حسابات وإيداع الأموال للتداول؛
• بتحويل الحسابات إلى شركة أخرى تسمى Grow Plus Market Limited؛
• بعدم إعادة الأموال بعد طلب سحبها من المستثمرين؛ و
• بمطالبة دفعات إضافية من المستثمرين مقابل الإفراج عن أموالهم.

وقد نما إلى علمنا تورط الأفراد التالي أسمائهم ضمن عملية الاحتيال:

• Sujinth Sakthivel – هاتف متحرك رقم 0585616610؛
• Avinash – هواتف متحركة رقم 0585143378 و 0585071642؛ و
• Sanjay – هاتف متحرك رقم 0585073260.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية على ما يلي:

• الشركة الزائفة وشركة Grow Plus Market Limited ليستا ولم تكن قط مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية؛
• لا تقع الشركة الزائفة أو شركة Grow Plus Market Limited في مركز دبي المالي العالمي، كما أنهم غير مسجلين من سلطة مركز دبي المالي العالمي؛
• العنوان ورقم الهاتف الثابت المستخدمين من قبل الشركة الزائفة عائدة لشركة شرعية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية؛
• الأشخاص الوارد أسمائهم أعلاه ليسوا ولم يكونو قط أفراد مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال آنفة الذكر، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات.

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال.

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى.