DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

التنبيهات

العودة للتنبيهات
28 نوفمبر 2021, 11:58 ص

وسطاء يطلقون ادعاءات كاذبة بشأن ترخيص كيانات تابعة لـ "ملتي بانك" لدى سلطة دبي للخدمات المالية

تحث سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية والجمهور على التنبه إلى الادعاءات الكاذبة عند التعامل مع وسطاء (MultiBank FX International Corporation of the BVI) المعروفة اختصارًا بـ (MultiBank FXIC)، وشركة أخرى وهمية تحت اسم (MultiBank Trading and Investments)، لكونهما شركتان غير مرخصتان أو منظمتان من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن الكيان الوحيد ضمن مجموعة "ملتي بانك" المرخص له والمنظم من قبل السلطة هو فرع شركة (MEX Australia PTY LTD) في مركز دبي المالي العالمي. وأن جميع كيانات مجموعة "ملتي بانك" الأخرى ليست ولم تكن أبدًا:

·       مرخصة أو منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛

·       مدرجة في مركز دبي المالي العالمي؛ أو

·       حاصلة على ترخيص تجاري للعمل في مركز دبي المالي العالمي من قبل مسجل شركات المركز.

وتقترح السلطة على الشركات والأفراد اتخاذ الإجراءات التالية من أجل تجنب التعرض للاحتيال:

·       التحقق من الوضع التنظيمي لأي شخص قبل مباشرة العمل معه؛

·       العمل فقط مع الشركات والأفراد الموثوق بهم، حيث أن التعامل مع أفراد لم تقابلهم من قبل ينطوي على مخاطر أكبر. توخي الحذر بشكل خاص عند تلقي الرسائل غير المرغوب فيها؛ و

·       الحصول على مشورة مستقلة قبل إتمام أي استثمار أو معاملة.

The DFSA has a page on its website dedicated to alerts which it has issued about scams. All alerts issued by the DFSA may be accessed by going to: ALERTS

The DFSA has also issued warnings and guidance about the common types of scams perpetrated on consumers. For more information on these scams, please go to: HOW TO AVOID BEING SCAMMED

The DFSA encourages consumers to refer to the list of regulated Firms and Authorised Individuals licensed by the DFSA that is available on the DFSA's: PUBLIC REGISTER

If you have any concerns about the authenticity of any correspondence or documents that purport to be issued by the Dubai International Financial Centre (DIFC), DFSA or a DFSA regulated Firm, you should direct your concerns to the DIFC on Tel:+971 4 362 2222 and to the DFSA via the DFSA Complaints function on: COMPLAINTS 

For better web experience, please use the website in portrait mode