ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور عن عملية احتيالية تم من خلالها انتحال هوية شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد (دالما).

يدعي المحتالون على أحد المواقع الالكترونية أنهم يمثلون شركة تدعى "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد" متخصصة في تقديم الخدمات المالية للجمهور، بما في ذلك القروض الشخصية، مقابل رسوم معالجة مسبقة.

يقوم المحتالون من خلال هذه العملية الاحتيالية:

• بالادعاء الكاذب أن "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد" تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (الرقم المرجعي لدى السلطة F002345)، علماً أن  F002345 هو رقم الترخيص الأصلي لشركة دالما لدى سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
• بالاستخدام الزائف لشعار شركة دالما وعنوان مكتبها ورقم هاتفها.

وعليه تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد":

• ليست متواجدة أو مؤسسة داخل مركز دبي المالي العالمي؛ و
• ليست ولم تكن قط مرخصة أو مسجلة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

كما يقوم المحتالون:

• بانتحال هوية شركة دالما من خلال الاستشهاد بعنوانها، ورقم هاتفها، وشعارها، ورقم ترخيصها لدى سلطة دبي للخدمات المالية دون إذن أو تفويض بذلك؛
• إبلاغ الضحايا بأن "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد" مرتبطة بشركة دالما أو تابعة لها؛
• تقليد موقع دالما الالكتروني للإيحاء بأن "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد" مرتبطة بها؛
• الادعاء بأن "دي فاينانس كابيتال مانجمنت ليمتد" خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وهو ادعاء خاطئ ومضلل؛ و
• إبلاغ الضحايا بضرورة تقديم نسخ من بطاقات الهوية وشهادات الرواتب لدعم طلباتهم الخاصة بالقروض الشخصية.

أصدرت شركة دالما كذلك تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن عملية الاحتيال المذكورة.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات .

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال .

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى .

​​​​​