ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور عن عملية احتيال يتم من خلالها انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية لغرض الاستحصال على رسوم مسبقة.

وفي إطار هذه العملية الاحتيالية، يرسل المحتالون رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني بعنوان "إشعار رسمي: تفويض للإفراج المشروط عن عائدات استثمار للعميل" (الرسائل المزيفة). وتشير الرسائل المزيفة إلى احتجاز ما بين 20  - 200 مليون دولار من عائدات صناديق استثمارية لدى أحد البنوك الإماراتية نيابةً عن مستلمي الرسالة بموجب قيود سحب مؤقتة. وتحدد الرسائل آلية الحصول على شهادة التفويض اللازمة للإفراج عن تلك الأموال.

تحمل هذه الرسائل المزيفة شعار سلطة دبي للخدمات المالية، وتدّعي أنها موقعة أصولاً من قبل جمعة ثاني الهاملي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، بالنيابة عن قسم الرقابة على رؤوس الأموال الدولية في سلطة دبي للخدمات المالية. وفي هذا السياق، تنوّه السلطة إلى أنها لا تصدر "شهادات تفويض للإفراج عن أموال" أو أي تراخيص أو شهادات أخرى بغرض الإفراج عن أموال مجمدة أو محجوزة، وليس لديها أصلاً قسم مخصص للرقابة على رؤوس الأموال الدولية حسب ما تدّعي تلك الرسائل.

وعندما تواصل مستلمو الرسائل المزيفة مع المحتالين للحصول على شهادات تفويض للإفراج عن الأموال المحجوزة الزائفة، مقابل دفع رسوم قدرها 3.600 دولار أمريكي، سعى المحتالون إلى الحصول على مزيد من المدفوعات عن طريق طلب رسوم مقابل الحصول على "حزمة تحقق رقمي" بخيارات تتراوح كلفتها بين 12.500 دولار أمريكي و37.500 دولار أمريكي. ويسعى المحتالون إلى ممارسة الضغط والإلحاح من خلال إيهام المستلمين بأن شهادات التفويض للإفراج عن الأموال الزائفة التي تم إصدارها مسبقاً كانت صالحة لمدة 30 يوماً فقط وتنتهي صلاحيتها قبل إجراء "التحقق الرقمي"، وسيحتاج مستلمو الرسائل إلى إعادة تقديم طلب للحصول على شهادات جديدة، متضمنةً الرسوم ذات الصلة.

ومن خلال انتحال هوية موظف حقيقي في سلطة دبي للخدمات المالية، يتواصل المحتالون عبر البريد الإلكتروني باستخدام عنوان بريد إلكتروني Gmail بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال المذكورة آنفاً، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للاحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن أصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى (Complaints)