ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور حول عملية احتيالية تم من خلالها انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية وأحد أعضاء إدارتها العليا.
حيث قامت الجهة المحتالة بإصدار شهادة زائفة يُزعم على أنها صادرة عن "مكتب مدير" سلطة دبي للخدمات المالية. أما الشهادة الزائفة فإنها تزعم زورًا بأن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بتسجيل وإعتماد حوالة مالية بقيمة 10،000،000.00 دولار أمريكي مستحقة للدفع إلى شركة (المستفيد) كاستثمار من قبل شركة (المستثمر) وللشهادة رقم تخليص في ما خص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تفيد الشهادة الزائفة بأن المبلغ المذكور أعلاه قد حصل على الترخيص الكامل للتحويل إلى الجهة المستفيدة بعد استكماله لشروط التحويل المطلوبة من قبل سلطة حكومية إماراتية أخرى.
وبهذا تؤكد لكم سلطة دبي للخدمات المالية بأن هذه الشهادة وهمية ولم يتم إرسالها من قبل السلطة. وقد تم استخدامها لأغراض احتيالية وغير مشروعة.
يمكن الاطلاع على نسخة عن الشهادة الزائفة هنا:
في محاولة لإظهار الشهادة كشهادة أصلية، استخدمت الجهة المحتالة ما يلي، في تصرف احتيالي ودون التصريح لها بذلك:
• اشعار سلطة دبي للخدمات المالية واسمها وعنوانها وما يزعم أنه ختمها؛ و
• اسم أحد أعضاء الإدارة العليا في سلطة دبي للخدمات المالية والمنصب الذي يتولاه وما يزعم أنه توقيعه.
كما تفيدكم سلطة دبي للخدمات المالية بأنه:
• ليس لديها أي قسم باسم " مكتب المدير"؛ أو
• لا تقوم السلطة بإصدار أي شهادات لتخليص الأموال أو الأفراد أو الكيانات من التورط في أي أنشطة إرهابية أو غسل أموال.
تنصح سلطة دبي للخدمات المالية بشدة بعدم الرد على المحتالين، وعدم ارسال أو تقديم الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.
The DFSA has a page on its website dedicated to alerts which it has issued about scams. All alerts issued by the DFSA may be accessed by going to: ALERTS
The DFSA has also issued warnings and guidance about the common types of scams perpetrated on consumers. For more information on these scams, please go to: HOW TO AVOID BEING SCAMMED
The DFSA encourages consumers to refer to the list of regulated Firms and Authorised Individuals licensed by the DFSA that is available on the DFSA's: PUBLIC REGISTER
If you have any concerns about the authenticity of any correspondence or documents that purport to be issued by the Dubai International Financial Centre (DIFC), DFSA or a DFSA regulated Firm, you should direct your concerns to the DIFC on Tel:+971 4 362 2222 and to the DFSA via the DFSA Complaints function on: COMPLAINTS
For better web experience, please use the website in portrait mode
