ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وجمهور العامة من عملية احتيالية جرى فيها انتحال هوية السلطة ورئيس مجلس إدارتها.

وأوضحت السلطة أن المحتالين أصدروا خطاباً زائفاً مستخدمين شعار سلطة دبي للخدمات المالية، مع الادعاء بأن الخطاب صادر عن "إدارة التحويلات" لدى سلطة دبي للخدمات المالية وعن رئيس مجلس إدارة السلطة، مع الإشارة إلى مصرف غير موجود وإلى جهتين حكوميتين في دولة الإمارات.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد جرى إرسال الخطاب الزائف إلى أحد الأفراد خارج دولة الإمارات. وتضمن ادعاءً بأن السلطة تشترط سداد رسوم بنسبة 1% للسماح بتحويل مبلغ قدره 20,250,000 دولار إلى خارج الدولة. كما قام المحتالون بتزويد الضحية ببيانات حساب مصرفي لإيداع هذه الرسوم. يمكنكم الاطلاع على الخطاب الزائف هنا.

ولإضفاء المصداقية على عملية الاحتيال، استخدم المحتالون دون أي تصريح أو تفويض ما يلي:

• اسم وشعار وعنوان سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
• اسم رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية وتوقيعاً مزوراً منسوباً إليه.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها:

• لا تملك مكتباً أو قسماً يُعرف باسم "إدارة التحويلات"؛
• لا تتدخل في مثل هذه التحويلات المالية الكبيرة إلى أفراد دون وجود غرض أو مشروع أو مبرر قانوني واضح.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال المذكورة آنفاً، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للاحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن أصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى (Complaints).