ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهور عن خطاب زائف يتم من خلاله انتحال هوية كل من سلطة دبي للخدمات المالية ورئيس مجلس إدارتها، إلى جانب وحدة المعلومات المالية. 

تم إرسال الخطاب إلى أحد أفراد الجمهور وهو يتعلق بشهادة عدم ممانعة يُزعم أنها صادرة عن رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. يشير الخطاب إلى "إدارة أمتثال الخدمات" ويأتي تحت عنوان

الموضوع: "شهادة عدم ممانعة للإفصاح الكامل عن الممول"

وينص الخطاب:

"

بالإشارة إلى طلبكم رقم 20241509 بتاريخ 15 أغسطس 2024 للحصول على شهادة "عدم ممانعة" تجيز لكم القيام بالإفصاح بشكل كامل عن هوية الممول...... وبعد سداد رسوم قدرها (-/1,635 دولار أمريكي) وتقديم جميع الوثائق المطلوبة لإثبات الغرض.

يرجى العلم أنه بعد مراجعة طلبكم من قبل فريق الامتثال... فقد تم منحكم الإذن وعدم الممانعة لتقديم المعلومات المطلوبة من قبل البنوك والتي تشكل جزءًا من متطلبات الامتثال التنظيمي للبنك المركزي في زيمبابوي."

ومن ثم يسرد الخطاب الرسوم الصافية والمبلغ الإجمالي الذي يتعين دفعه على أنه 70,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، قام المحتالون، بشكل زائف ودون إذن، باستخدام شعار سلطة دبي للخدمات المالية وشعار وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى منصب وختم التوقيع لرئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

سلطة دبي للخدمات المالية تؤكد على ما يلي:

• الخطاب المشار إليه هو خطاب زائف واحتيالي ولم يتم ارساله من قبل السلطة؛
• الخطاب المشار إليه هو خطاب زائف واحتيالي ولم يتم إرساله من قبل وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات؛
• لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمنح شهادات عدم ممانعة تجيز للأشخاص الإفصاح الكامل عن "هوية الممول"؛ و
• لا تتقاضى السلطة رسوماً مقابل شهادات عدم الممانعة.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS.