ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور عن عملية احتيالية تم من خلالها انتحال هوية شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي شركة لومينا كابيتال أدفايسرز ليمتد (Lumina Capital Advisers Limited).

قام المحتالون بتشغيل منصة تداول إلكترونية باستخدام المواقع (“Lumina-platform.org”) و (“Lumina-platform.pro”) (المنصات الاحتيالية) مدعين بأن منصات التداول هذه تعمل بموجب ترخيص صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية تحت رقم F003774، إلا أن هذا الرقم عائد لشركة لومينا كابيتال أدفايسرز ليمتد، بصفتها الشركة الحقيقية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية.

علاوة على ذلك، قام المحتالون بما يلي:

• تشجيع المستثمرين على فتح الحسابات وإيداع الأموال والتداول في "الطروحات العامة الأولية" والعملات المشفرة باستخدام المنصات الاحتيالية؛
• السماح للمستثمرين في البداية بسحب الأموال من حساباتهم. إلا أن المستثمرين تلقوا الأموال من شركة بريطانية تُدعى "جاروش ليمتد" (شركة بريطانية رقم 15212295)، والتي لم يُصرح عن دورها للمستثمرين؛
• تأخير أو تهديد المستثمرين عند طلب سحب المزيد من الأموال من حساباتهم؛
• مطالبة المستثمرين بدفع أموال إضافية مقابل المزيد من عمليات السحب من حساباتهم؛ و
• مطالبة المستثمرين بسحب أموالهم بالكامل، وإغلاق حساباتهم الحالية، وفتح حسابات جديدة. ولكن عند تلبية المستثمرين لذلك، قام المحتالون بسحب أموال المستثمرين من المنصات الاحتيالية دون إعادتها إليهم.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية على ما يلي:

• المنصات الاحتيالية ليست ولم تكن قط مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية؛
• المنصات الاحتيالية ليست ولم تكن في أي وقت كائنة داخل مركز دبي المالي العالمي أو مسجلة من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ و
• المنصات الاحتيالية استخدمت أسماء مضللة مشابهة لإسم الشركة الحقيقية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لخداع المستثمرين.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال آنفة الذكر، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات.

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال.

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى.