تنبه سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية وأفراد الجمهور بشأن خطاب زائف تم من خلاله انتحال ه وية سلطة دبي للخدمات المالية وأح د أعضاء إدارتها العليا والمشرق كابيتال .

هذه عملية احتيالية لدفع رسوم مسبقا حيث قام المحتالون الذين زعموا أنهم من المشرق كابيتال بالاتصال بأحد أفراد الجمهور وإرسال خطاب يُزعم أنه صادر عن رئيس العمليات في سلطة دبي للخدمات المالية بعنوان "الموافقة على الإفراج عن أموال من هيئة الضرائب". جاء في الخطاب ما يلي:

"بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة لإثبات مشروعية مبلغ 52,790 دولار ... تم الإفراج عن المبلغ كاملا بعد سداد 8% من قيمته (4,223 دولار)

تم تحويل الأموال الى حساب سلطة دبي للخدمات المالية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنجاح

سيتم تحويل المبلغ الى الجهات المستفيدة"

ثم يشير الخطاب الى اسم متلقي الخطاب والمبلغ النقدي المؤهل.

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، استخدم المحتالون، بشكل احتيالي ودون إذن، شعار سلطة دبي للخدمات المالية وشعار مركز دبي المالي العالمي واسم أحد أعضاء رئيس العمليات في سلطة دبي للخدمات المالية ومنصبه وتوقيع البريد الإلكتروني المزعوم له.

وبهذا تبلغكم سلطة دبي للخدمات المالية بما يلي:

-أن الخطاب المشار إليه هو خطاب زائف واحتيالي ولم يتم إرساله من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛

-أن المشرق كابيتال لم تتصل بمتلقي الخطاب؛

-أن رقم الهاتف المقدم من المحتالين لأغراض التواصل، 0997 562 4 971+، ليس رقم هاتف شرعي لسلطة دبي للخدمات المالية؛

-أن سلطة دبي للخدمات المالية لا توافق على الإفراج عن أموال من هيئة الضرائب؛ و

-أن سلطة دبي للخدمات المالية لا تقوم بتحويل أية أموال الى أفراد الجمهور

تنصحكم سلطة دبي للخدمات المالية بشدة بعدم الرد على أية مراسلات متعلقة بهذه العملية الاحتيالية، وعدم إرسال أو تقديم أية أموال الى أي طرف مرتبط بالعملية الاحتيالية تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الإلكتروني مخصصة للتنبيهات التي أصدرتها بشأن العمليات الاحتيالية. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة: التنبيهات

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات بشأن الأنواع الشائعة من العمليات الاحتيالية التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول هذه العمليات الاحتيالية، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للاحتيال

تحث سلطة دبي للخدمات المالية المستهلكين على الرجوع الى قائمة الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية المتاحة على السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية.  

في حال كانت لديكم أية مخاوف بشأن صحة أية مراسلات أو مستندات يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف الى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم: 2222 362 4 971+ والى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى لسلطة دبي للخدمات المالية: الشكاوى